時(shí)間：2023-07-23 09:16:24
序論：在您撰寫(xiě)公司工程管理規(guī)定時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
第一條為加強(qiáng)公司員工遵紀(jì)守法的主動(dòng)性、自覺(jué)性，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，維護(hù)公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理秩序，保障公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，特制定本條例。
第二條本條例適用于公司全體員工。
第二章獎(jiǎng)勵(lì)
第三條獎(jiǎng)勵(lì)范圍。
對(duì)有以下表現(xiàn)者之一的員工均給予獎(jiǎng)勵(lì)：
1.在完成公司工作、任務(wù)方面取得顯著成績(jī)和經(jīng)濟(jì)效益的；
2.在技術(shù)、產(chǎn)品、專利方面取得重大成果或顯著成績(jī)的；
3.對(duì)公司提出合理化建議積極、有實(shí)效的；
4.保護(hù)公司財(cái)物，使公司利益免受重大損失的；
5.在公司、社會(huì)見(jiàn)義勇為，與各種違法違紀(jì)、不良現(xiàn)象斗爭(zhēng)有顯著成績(jī)；
6.對(duì)突發(fā)事件、事故妥善處理者；
7.一貫忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔奉公、事跡突出的；
8.全年出滿勤的；
9.為公司帶來(lái)良好社會(huì)聲譽(yù)的；
10.其他應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)的。
第四條獎(jiǎng)勵(lì)種類。
公司可以設(shè)立如下獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。
1.精神獎(jiǎng)勵(lì)
（1）記大功；
（2）記小功；
（3）嘉獎(jiǎng)（獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)品）；
（4）授予榮譽(yù)稱號(hào)。
2.物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)
（1）一次性獎(jiǎng)金；
（2）加薪；
（3）晉級(jí)；
（4）其他（旅游、培訓(xùn)機(jī)會(huì)、住房）。
第五條獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則。
1.記大功對(duì)象。
（1）對(duì)公司或國(guó)家有重大貢獻(xiàn)者；
（2）對(duì)公司業(yè)務(wù)有重大發(fā)明、革新，成效卓越者；
（3）對(duì)危害公司和國(guó)家事件事先舉報(bào)或阻止，避免重大損失者；
（4）對(duì)天災(zāi)、人禍、犯罪等現(xiàn)象，不顧安危，見(jiàn)義勇為者；
（5）開(kāi)拓公司業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)額）驕人者；
（6）獲得社會(huì)重大榮譽(yù)者。
2.記小功對(duì)象。
（1）對(duì)公司或國(guó)家有較大貢獻(xiàn)者；
（2）對(duì)公司業(yè)務(wù)有較大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀者；
（3）對(duì)危害公司和國(guó)家的事件，及時(shí)制止，避免較大損失者；
（4）見(jiàn)義勇為，獲得好評(píng)、稱贊者；
（5）開(kāi)拓公司業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良者；
（6）拾金不昧且價(jià)值較高者；
（7）本職崗位工作表現(xiàn)優(yōu)異者。
3.嘉獎(jiǎng)對(duì)象。
（1）品行優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認(rèn)真、克盡職守成為公司楷模者；
（2）領(lǐng)導(dǎo)有方、業(yè)務(wù)推展有相當(dāng)成效者；
（3）參與、協(xié)助事故、事件救援工作者；
（4）遵規(guī)守紀(jì)，服從領(lǐng)導(dǎo)，公司之敬業(yè)楷模；
（5）主動(dòng)積極為公司工作，提出合理化建議，減少成本開(kāi)支，節(jié)約資源能源的員工；
（6）拾金（物）不昧者。
第六條獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。
第七條其他獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定。
1.凡獲社會(huì)各類獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)，其待遇按頒獎(jiǎng)機(jī)關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
2.依照獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，員工1年內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)分累計(jì)滿10分，可晉升一級(jí)工資；
3.公司對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，可授予稱號(hào)；
4.公司可設(shè)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)、總經(jīng)理獎(jiǎng)，設(shè)定獎(jiǎng)勵(lì)額度，每年頒發(fā)給工作優(yōu)異者，起到類似諾貝爾獎(jiǎng)的效應(yīng)；
5.公司可通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)汽車(chē)、住房、出國(guó)培訓(xùn)、出國(guó)旅游等實(shí)物形式嘉獎(jiǎng)勉勵(lì)先進(jìn)員工。
第八條獎(jiǎng)勵(lì)程序。
1.員工有符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，由其所在部門(mén)及時(shí)提出申請(qǐng)，報(bào)人事部；
2.人事部審核決定，簽署意見(jiàn)后報(bào)公司常務(wù)會(huì)議討論決定；
3.討論決議經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效；
4.凡獲得獎(jiǎng)勵(lì)的員工均由公司發(fā)給獎(jiǎng)狀或證書(shū)，并張榜公布；
5.獎(jiǎng)勵(lì)事宜記入員工檔案；
6.員工獎(jiǎng)金在頒布時(shí)發(fā)放，獎(jiǎng)勵(lì)提成在其業(yè)績(jī)完成后1個(gè)月內(nèi)兌現(xiàn)。
第三章處罰
第九條處罰種類。公司可設(shè)立如下處罰項(xiàng)目：
1.精神處罰。
（1）口頭警告；
（2）書(shū)面警告；
（3）記小過(guò)；
（4）記大過(guò)。
2.物質(zhì)處罰。
（1）一次性罰金；
（2）降級(jí)、撤職（減薪）；
（3）留用察看；
（4）辭退。
第十條過(guò)失分類。
（一）甲類過(guò)失。
1.記大過(guò)后仍再犯；
2.因觸犯法律被勞教、管制、罰金、判刑；
3.盜竊財(cái)物，挪用公款；
4.觸犯公司規(guī)章制度、嚴(yán)重侵犯公司權(quán)益；
5.連續(xù)曠工達(dá)5天或1個(gè)月內(nèi)累計(jì)達(dá)10天；
6.煽動(dòng)他人不服從規(guī)定或怠工；
7.多次欺詐、謾罵、威脅主管；
8.利用職權(quán)謀私、受賄，以公司名義招搖撞騙；
9.有重大泄密行為。
（二）乙類過(guò)失。
1.故意造成重大過(guò)失，造成重大損失；
2.損失/遺失公司重要物品、設(shè)備；
3.違抗命令或威脅侮辱主管；
4.主管包庇職員舞弊，弄虛作假；
5.泄露公司機(jī)密；
6.品行不正，有損公司名譽(yù)；
7.沒(méi)有及時(shí)阻止危害公司事件，任其發(fā)生；
8.全年曠工達(dá)4天以上；
9.因疏忽或督導(dǎo)不力導(dǎo)致重大災(zāi)害；
10.在公司內(nèi)打架，從事不良活動(dòng)。
（三）丙類過(guò)失。
1.因或督導(dǎo)不力而發(fā)生損失；
2.未經(jīng)許可擅自使用權(quán)限外之物品、設(shè)備，教唆他人；
3.工作不力，屢勸不聽(tīng)者；
4.服務(wù)態(tài)度惡劣，與客戶爭(zhēng)吵，影響公司聲譽(yù)；
5.在公司內(nèi)喧嘩、擾亂秩序、吵架、不服糾正者；
6.連續(xù)3次不參加公司重要活動(dòng)；
7.連續(xù)曠工2天；
8.對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)態(tài)度傲慢，言語(yǔ)粗暴；
9.造謠生事。
（四）丁類過(guò)失。
1.工作時(shí)間處理私人事務(wù)；
2.因業(yè)務(wù)疏忽發(fā)生差錯(cuò)；
3.教育培訓(xùn)無(wú)故缺席；
4.工作時(shí)間未經(jīng)許可擅自離崗；
5.浪費(fèi)公司財(cái)物；
6.遇非常事故，故意回避逃離者；
7.服裝儀容經(jīng)常不整者；
8.多次發(fā)生遲到早退現(xiàn)象，不按規(guī)定請(qǐng)假、銷(xiāo)假；
9.委托或受托他人出勤打卡或簽到。
第十一條處罰標(biāo)準(zhǔn)。
視情況進(jìn)行一次性罰款（一般不超過(guò)其工資的20％），或決定減薪降職，乃至辭退。
1.員工曠工。
（1）曠工1天，扣除當(dāng)月效益工資30％；
（2）曠工2天，扣除當(dāng)月效益工資60％；
（3）曠工3～4天，扣除當(dāng)月效益工資100％；
（4）曠工超過(guò)5天，辭退。
注：（1）遲到、早退3次折算曠工計(jì)半天；
（2）遲到、早退6次折算曠工1天，或累計(jì)時(shí)間超4小時(shí)折算曠工1天。
2.病假。病假超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，1天扣除10％效益工資。
3.事假。
（1）事假超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)1天，扣10％效益工資；
（2）事假超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)2天，扣30％效益工資；
（3）事假超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)3天，扣50％效益工資；
（4）事假1年累計(jì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)30天，可辭退。
第十二條其他處罰規(guī)定。
1.以功抵過(guò)。員工違紀(jì)受罰后，若獲得獎(jiǎng)勵(lì)，本人可提出申請(qǐng)，以獎(jiǎng)勵(lì)抵處罰；相抵后，該獎(jiǎng)勵(lì)不現(xiàn)享受待遇，也不再進(jìn)行累計(jì)。
2.員工因觸犯國(guó)家法律而受司法部門(mén)處理，作無(wú)薪停職處理。
3.依照處罰標(biāo)準(zhǔn)，員工1年內(nèi)處罰分累計(jì)滿10分，可辭退該員工。
4.對(duì)非正式員工、試用期員工的處罰，比照正式員工酌情扣除基本工資。
5.對(duì)連續(xù)3個(gè)月工作沒(méi)進(jìn)展或連續(xù)6個(gè)月沒(méi)有盈利的部門(mén)、下屬企業(yè)正職干部予以降職或免職。
6.違反公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，擅訂合同造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)由責(zé)任人與參與者賠償。
7.公司車(chē)輛發(fā)生交通事故，責(zé)任在我方者，追究駕駛員經(jīng)濟(jì)責(zé)任，視情況賠償損失。
第十三條處罰程序
1.員工違紀(jì)后，由所在部門(mén)依據(jù)具體違紀(jì)事項(xiàng)和本條例提出處理意見(jiàn)。
2.各類處罰的過(guò)程。
（1）口頭警告，由當(dāng)事人的主管簽字后生效，可報(bào)人事部備案；
（2）書(shū)面警告及以上處罰，經(jīng)人事部審核，由公司常務(wù)會(huì)議討論決定，總經(jīng)理簽字生效；
（3）對(duì)革職辭退須聽(tīng)取工會(huì)意見(jiàn)。
3.申訴。員工可在處罰決定之日起7天內(nèi)以書(shū)面形式向公司提出申訴。申訴期維持原處理結(jié)論。
4.處罰事宜記入員工檔案，并予公告。
5.員工在受處罰之日起的一定時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)良好，可撤銷(xiāo)處罰。
一、
文書(shū)處理程序：
目 的：為進(jìn)一步加強(qiáng)和健全企業(yè)綜合檔案管理工作，規(guī)范文件的收集、整理、立卷、歸檔程序，以保持企業(yè)的檔案材料完整齊全，能更好的維護(hù)企業(yè)利益，反映企業(yè)的歷史面貌，記錄企業(yè)的業(yè)績(jī)文秘資源網(wǎng)，為企業(yè)開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)。
參考文件：總公司《檔案管理辦法》、《經(jīng)濟(jì)檔案管理辦法》（××字[2002]第111號(hào)）
附 件：《檔案庫(kù)房管理制度》
《檔案補(bǔ)充修改制度》
《檔案借閱及檔案材料復(fù)印制度》
《檔案鑒定與銷(xiāo)毀制度》
《檔案的統(tǒng)計(jì)制度》
《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》
《工程經(jīng)濟(jì)檔案內(nèi)容及責(zé)任分工》
（一）
收文：
1、上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件資料，應(yīng)由綜合辦及時(shí)分類、簽收、登記、編號(hào)。各部室直接收到和帶回的文件，應(yīng)及時(shí)送到綜合辦統(tǒng)一登記處理，各部室和個(gè)人不得自拆、自收、自辦，綜合辦及時(shí)督促催收。
2、綜合辦收到文件后，應(yīng)按照ISO14001及OHSAS18001的有關(guān)程序及時(shí)辦理收文手續(xù)和文件承辦單，確保做到平件不隔日，急件立即辦，不得積壓。
3、文件由公司領(lǐng)導(dǎo)批辦后，按有關(guān)批示及時(shí)轉(zhuǎn)交承辦部門(mén)簽收辦理，并將承辦結(jié)果及時(shí)反饋到綜合辦，通過(guò)綜合辦反饋到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。綜合辦做好督辦事項(xiàng)的登記。
4、文件傳閱要嚴(yán)格登記手續(xù)，加速公文運(yùn)轉(zhuǎn)，每份文件在傳閱者手中一般不超過(guò)一天。閱文者應(yīng)在《文件承辦單》上簽字，并及時(shí)送還綜合辦。
5、涉及幾個(gè)部門(mén)合辦（合閱）的文件，要按公司領(lǐng)導(dǎo)的批示意見(jiàn)交由主辦部門(mén)組織辦理，并負(fù)責(zé)在辦完后立卷歸檔。
6、嚴(yán)格保密制度，按照文件的密級(jí)加強(qiáng)管理，按照文件規(guī)定的范圍傳閱，任何部門(mén)和個(gè)人不得丟失文件和外傳泄密，若丟失文件發(fā)生，應(yīng)立即逐級(jí)上報(bào)，嚴(yán)肅處理。
（二）
發(fā)文：
1、鋼結(jié)構(gòu)工程分公司公文文號(hào)主要有“××字”、“××黨字” 、“××工字” 、“××團(tuán)字”。
2、行文辦理程序包括擬稿、會(huì)簽、核稿、簽發(fā)、編印、校核、用印、登記、分發(fā)等，均要有相應(yīng)人員簽字。
3、凡以公司名義上報(bào)的各項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告文件以及對(duì)外發(fā)出的正式文件，均按業(yè)務(wù)性質(zhì)歸口，由主管部室的主辦人員起草擬稿，經(jīng)本部室負(fù)責(zé)人核稿報(bào)呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。如需其他部室會(huì)簽的文件，由主管部室會(huì)同相關(guān)部室會(huì)簽，會(huì)簽后再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
4、擬稿需按照公司統(tǒng)一要求的格式，使用統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)文稿紙，書(shū)寫(xiě)清楚，并連同手稿、附件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由主管部室送綜合辦編發(fā)公文文號(hào)并打印分發(fā)。
5、文件、資料、報(bào)表的打印，要嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理，主管部室負(fù)責(zé)校對(duì)，公文應(yīng)在最后打印打字員、校對(duì)員的姓名。
6、發(fā)文后，原稿連同附件交還主管部室，由專人負(fù)責(zé)保存、催辦、立卷和歸檔。
（三）
歸檔：
1、 公司設(shè)立檔案室，配備專職檔案管理員，其它各部室設(shè)立兼職檔案人員（各部室資料員、內(nèi)業(yè)），檔案室歸口綜合辦。
2、 歸檔程序包括收集、整理、鑒定、排列、裝訂、編號(hào)、編目等程序，專、兼職檔案員均應(yīng)按以下步驟歸檔。
（1） 收集：對(duì)經(jīng)核對(duì)已齊全的收發(fā)文件由檔案室協(xié)助立卷部門(mén)確定立卷范圍，刪除不需歸檔文件。
（2） 整理：遵循文件材料自然形成規(guī)律，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系。檔案室協(xié)助各部室對(duì)應(yīng)歸檔文件進(jìn)行分類，公司全部檔案共分為十一類，即：綜合類、黨群工作類、行政管理類、財(cái)務(wù)管理類、審計(jì)類、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類、建筑工程類、設(shè)備儀器類、科學(xué)技術(shù)類、建筑設(shè)計(jì)類、人事檔案類。
（3） 檔案價(jià)值鑒定：對(duì)各部室分類后的文件，根據(jù)檔案保管期限規(guī)定及其各類文件內(nèi)容的重要程度進(jìn)行鑒定，確定其保存價(jià)值，分為永（Y）、長(zhǎng)（C）、短（D）三種歸檔文件。
（4） 排列：部室同一保管期限、同一類文件按發(fā)文時(shí)間順序排列。歸檔文件以“件”為單位，請(qǐng)示與批復(fù)可為一件。排列順序?yàn)椋号鷱?fù)在前，請(qǐng)示在后；轉(zhuǎn)發(fā)文在前原件在后；正文在前附件在后；文字材料在前，圖紙、照片在后。專題會(huì)議、案件處理等材料分別集中排列。
（5） 裝訂：文件按“件”裝訂，永久、長(zhǎng)期保存的文件要去掉金屬物，用檔案局指定的裝訂材料裝訂，不得壓字。
（6） 編號(hào)：歸檔文件按文件編號(hào)，在文件首頁(yè)上端空白處加蓋歸檔章，填寫(xiě)年度、室編件號(hào)、機(jī)構(gòu)、保管期限等，以固定文件位置。
（7） 編目：歸檔文件以同一部室同一保管期限同一類文件按室編件號(hào)順序裝盒，并逐件編制歸檔文件目錄和盒內(nèi)備考表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，檔案室檢查驗(yàn)收，辦理檔案移交手續(xù)。
3、 歸檔范圍內(nèi)的公文材料（詳見(jiàn)附件《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》）應(yīng)保證其全面性、有序性和保密性，且文件材料必須準(zhǔn)確地反映出公文的形成過(guò)程和公司在經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)中的真實(shí)內(nèi)容和歷史過(guò)程。
4、 由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)公司日常經(jīng)濟(jì)管理工作中形成、辦理完畢并具有查考保存價(jià)值的公文、材料、領(lǐng)導(dǎo)批示（包括各種圖、文、影像資料）等整理（立卷）、歸檔并負(fù)責(zé)妥善保管證件及文件。
5、 重要會(huì)議形成的公文，包括錄音帶、錄像帶、照片等有關(guān)材料，由綜合辦負(fù)責(zé)收集并整理、歸檔。
6、 公司在各經(jīng)營(yíng)管理工作中形成的重要文件資料由各職能部門(mén)按其業(yè)務(wù)范圍（責(zé)任分工詳見(jiàn)附件《工程經(jīng)濟(jì)檔案內(nèi)容及責(zé)任分工》），由各部室兼職檔案人員按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)收集、整理、核對(duì),并于每年度3月底前將上年度內(nèi)形成的應(yīng)歸檔的文件材料分類立卷，由部門(mén)經(jīng)理審核簽字后向檔案室移交，歸檔備查。
7、 當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由財(cái)務(wù)部保管一年。保管期滿后，由財(cái)務(wù)部編織會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，歸檔備查。
8、 工程項(xiàng)目檔案應(yīng)與竣工驗(yàn)收同步完成立卷，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織鑒定歸檔工作。
9、 設(shè)備儀器檔案在開(kāi)箱驗(yàn)收后,由主管部室審定,隨即歸檔。
10、
人事檔案中工資審定、職稱評(píng)審、入黨入團(tuán)等材料須經(jīng)上級(jí)批復(fù)后，10～20天內(nèi)由有關(guān)部室編制人事檔案零散材料移交單后，隨時(shí)歸檔。
11、
凡可利用現(xiàn)代化辦公手段進(jìn)行計(jì)算機(jī)存檔的文件（如：工程設(shè)計(jì)圖紙、財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)備份、會(huì)議資料影音文件等），各部室應(yīng)按季度上報(bào)綜合辦，由綜合辦統(tǒng)一刻錄光盤(pán)備份存檔。
12、
涉及多部室聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦部室整理歸檔，其他部室保存復(fù)印件或其他形式的公文副本。
（四）
利用：歸檔后的文件應(yīng)編制檔案總目錄和檔案分類目錄等其他檢索工具，以備借閱（有關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)附件《檔案借閱及檔案材料復(fù)印制度》）。
（五）
統(tǒng)計(jì)：詳見(jiàn)附件《檔案的統(tǒng)計(jì)制度》。
（六）
保管：做好“七防”工作和檔案材料的保密工作。
（七）
銷(xiāo)毀：詳見(jiàn)附件《檔案鑒定與銷(xiāo)毀制度》。
二、
印信管理程序：
1、 分公司印鑒、介紹信及營(yíng)業(yè)執(zhí)照由綜合辦保管和使用，一切用印、開(kāi)具介紹信、使用營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件都要通過(guò)綜合辦。
2、 綜合辦要確保印信工作的正常開(kāi)展，防止濫用和出現(xiàn)漏洞，加強(qiáng)對(duì)印鑒、介紹信及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的管理。
3、 印信工作要根據(jù)情況、內(nèi)容、范圍并且經(jīng)過(guò)相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)及用印登記，方能辦理。
4、 分公司法人章由財(cái)務(wù)部保管，除與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的用印外，其他用印需到綜合辦辦理有關(guān)用印手續(xù)。
5、 需使用營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件或復(fù)印件的部室，應(yīng)向綜合辦辦理有關(guān)審批及登記手續(xù)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件借出原則上不得復(fù)印，并應(yīng)及時(shí)歸還。復(fù)印件應(yīng)加蓋公司公章并注明“僅限于……使用”字樣。
6、 介紹信開(kāi)出，內(nèi)容要明確具體，要填寫(xiě)有效期限、介紹信編號(hào)及持有人姓名，介紹信正文與存根應(yīng)一致，如介紹信開(kāi)出后未用，應(yīng)交回綜合辦，附于存根備查。
7、 介紹信持有人將介紹信遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，涉及重要事項(xiàng)，還應(yīng)通知前往辦事的單位，以防事故。
8、 須嚴(yán)格遵守紀(jì)律不得開(kāi)假證明和空白介紹信，如確因特殊情況需持空白介紹信外出辦事，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
9、 各部室印鑒（包括合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、采購(gòu)專用章等），應(yīng)由各部室專人保管，部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督，加蓋印章亦應(yīng)履行相應(yīng)審批及登記手續(xù)。
10、 如工作業(yè)務(wù)需要加蓋總承包公司印鑒時(shí)，需由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《用印審批表》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到總承包公司辦公室辦理有關(guān)用印手續(xù)。
11、 印鑒不準(zhǔn)出室，不得借給他人使用，各印鑒保管部室要及時(shí)清洗保養(yǎng)，以確保蓋印清晰。
12、 公司印鑒、介紹信及各部室印鑒均要牢固加鎖，不能隨意放置。如因管理不善，造成事故，要視情況追究責(zé)任。
三、
公函郵寄程序：
1、公司公函（包括財(cái)務(wù)匯票、工程檔案、合同文本等）需使用EMS（郵政特快專遞）郵寄的，由綜合辦統(tǒng)一辦理。
2、一般公函（對(duì)時(shí)間及安全系數(shù)要求不高的），本著降低成本減少辦公費(fèi)用的原則，由各部室按平信自行郵寄。
3、公函辦理EMS郵寄時(shí)，經(jīng)手人要嚴(yán)格登記手續(xù)，綜合辦應(yīng)及時(shí)處理，保證當(dāng)日遞送，不得拖延。
4、公函郵寄只限各部室因工作需要而對(duì)外發(fā)出的各種信函，因私郵寄不予辦理。
四、
辦公設(shè)備及用品使用程序：
范 圍：公司的辦公設(shè)備是指辦公使用的計(jì)算機(jī)及其外設(shè)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等為固定資產(chǎn)管理的設(shè)備。辦公用品是指辦公用復(fù)印紙、水筆、筆記本、信箋等低值易耗品。
目 的：為了節(jié)約開(kāi)支杜絕浪費(fèi)，確保公司辦公設(shè)備及辦公用品的合理使用。
參考文件：總公司《行政辦公設(shè)備管理規(guī)定》（××字[2002]第125號(hào)）
1、 辦公設(shè)備由綜合辦根據(jù)需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。
2、 辦公設(shè)備由綜合辦會(huì)同采購(gòu)部統(tǒng)一編號(hào)、建帳管理，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)。
3、 辦公設(shè)備損壞由綜合辦查明原因，聯(lián)系維修，并建立相應(yīng)的維修臺(tái)帳。
4、 辦公設(shè)備報(bào)廢需由綜合辦會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)，殘?bào)w由綜合辦處置。
5、 辦公設(shè)備使用要嚴(yán)格按照操作規(guī)程嚴(yán)禁自行拆卸部件。
6、 辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置管理。
7、 辦公用品要根據(jù)實(shí)際工作需要，于每周的周二上午按照部門(mén)所需，由專人一次性集中辦理領(lǐng)用手續(xù)。
8、 特殊需要的辦公用品要提前在綜合辦登記，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。
9、 綜合辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購(gòu)清單進(jìn)行辦公用品的購(gòu)置，并將采購(gòu)物品分類進(jìn)帳。
五、
圖書(shū)購(gòu)置、借閱程序：
1、 圖書(shū)資料由各部室經(jīng)理編制購(gòu)書(shū)計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由各部室自行購(gòu)置。
2、 購(gòu)置圖書(shū)后，購(gòu)置人應(yīng)持圖書(shū)及發(fā)票到綜合辦辦理圖書(shū)入庫(kù)及借閱手續(xù)，由綜合辦在發(fā)票聯(lián)簽字后方可到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、 圖書(shū)資料應(yīng)由綜合辦加蓋公司公章、編寫(xiě)圖書(shū)書(shū)號(hào)及進(jìn)行圖書(shū)資料的登記。
4、 綜合辦應(yīng)按照ISO14001及OHSAS18001的有關(guān)程序，在相關(guān)圖書(shū)資料上加蓋“有效版本”章。
5、 借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)圖書(shū)，因個(gè)人原因損壞、丟失圖書(shū)資料的要照價(jià)賠償。
六、
信息傳遞程序：
1、 公司上下級(jí)、各部室之間的情況交流，信息溝通，在企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中起著重要意義。
2、 對(duì)于總公司下行的信息（包括Fax、E-mail、電話通知、信函等）由綜合辦統(tǒng)一查收，并做好記錄，報(bào)呈公司領(lǐng)導(dǎo)后下發(fā)相關(guān)部室承辦。
3、 各部室要認(rèn)真對(duì)待與上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)以及有關(guān)單位之間的聯(lián)系，接到有關(guān)信息后，應(yīng)立即作好記錄，將記錄內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)和人員，并及時(shí)處理有關(guān)事項(xiàng)。
一. 獎(jiǎng)懲的原則和目的
1. 獎(jiǎng)懲只是一種手段，不是目的，管理者在運(yùn)用時(shí)要有清醒的認(rèn)識(shí)。各單位要規(guī)范獎(jiǎng)懲制度，減少隨意性、隨機(jī)性，凡無(wú)獎(jiǎng)懲制度可操作的要建立健全制度，確需臨時(shí)動(dòng)用獎(jiǎng)懲的需上報(bào)意見(jiàn)后再宣布。
2. 獎(jiǎng)勵(lì)要注重與工作導(dǎo)向相結(jié)合，要區(qū)分本職工作、創(chuàng)造性完成工作、是否有先進(jìn)性、是否是本職工作以外的為整體利益而做出的努力，獎(jiǎng)勵(lì)主要作為對(duì)精神表彰的一種輔助手段。
3. 處罰是為了嚴(yán)肅紀(jì)律、教育本人和他人、維護(hù)管理及組織系統(tǒng)有效運(yùn)行的一種不得已而又不能沒(méi)有的管理手段，要謹(jǐn)慎使用，盡量少用。
二. 職能管理部門(mén)對(duì)工作實(shí)施單位的獎(jiǎng)懲程序
1. 行政人事部為獎(jiǎng)懲工作的歸口管理和經(jīng)辦部門(mén)，各職能管理部門(mén)、各車(chē)間為獎(jiǎng)懲工作的具體申報(bào)單位。
2. 技術(shù)品管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間在技術(shù)文件、工藝紀(jì)律、產(chǎn)品質(zhì)量等方面提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
3. 生產(chǎn)制造部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間在生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)品交貨期、生產(chǎn)設(shè)備、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、在制品管理、工時(shí)利用等方面提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
4. 配套采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間在材料利用、物資管理等方面提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
5. 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各單位在財(cái)務(wù)管理、成本控制等方面提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)憑行政人事部開(kāi)具的獎(jiǎng)罰通知單辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6. 行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)各單位和員工在人事管理、工資管理、生產(chǎn)生活設(shè)施、辦公設(shè)施設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生、治安消防、勞動(dòng)紀(jì)律、電腦網(wǎng)絡(luò)管理、員工行為規(guī)范、規(guī)章制度執(zhí)行等綜合性方面提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
7. 以上各職能部門(mén)提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)時(shí)，必須以書(shū)面形式提出獎(jiǎng)懲理由、額度和方式，當(dāng)與其他職能部門(mén)有關(guān)聯(lián)時(shí)，需關(guān)聯(lián)職能部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，報(bào)行政人事部審查同意后，由行政人事部辦理獎(jiǎng)懲手續(xù)，必要時(shí)由行政人事部報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。
8. 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理有權(quán)對(duì)任何部門(mén)或員工直接提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，由行政人事部辦理獎(jiǎng)懲手續(xù)。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理有權(quán)對(duì)任何部門(mén)或員工直接提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，但獎(jiǎng)懲額度超過(guò)200元時(shí)，需征得總經(jīng)理同意，由行政人事部直接辦理獎(jiǎng)懲手續(xù)。
二. 各部門(mén)對(duì)本單位員工獎(jiǎng)懲程序
為了加強(qiáng)單位的內(nèi)部管理工作，各單位負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)本單位員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲，但獎(jiǎng)懲額度在50元以下的要報(bào)行政人事部備案，本單位要建立健全完整的備查臺(tái)帳。獎(jiǎng)懲額度在50元以上的必須報(bào)行政人事部審查同意后，由行政人事部辦理獎(jiǎng)懲手續(xù)。
第二條：中心成本費(fèi)用管理工作應(yīng)遵循“成本效益、統(tǒng)一管理、監(jiān)督制約、依法合規(guī)”的整體原則。
1、成本效益原則。各成本中心都應(yīng)樹(shù)立成本觀念和成本意識(shí)，在設(shè)備采購(gòu)、基本建設(shè)、行政管理、后勤服務(wù)等涉及資金投入方面，必須充分考慮“投入產(chǎn)出”平衡，避免盲目投入，重復(fù)建設(shè)、不計(jì)成本、不重效益的隨意行為。
2、統(tǒng)一管理原則。按照財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的思路，中心及關(guān)聯(lián)單位的財(cái)務(wù)管理和計(jì)劃投資工作，由中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。各部、室成本費(fèi)用堅(jiān)持“一支筆”審批制度。
3、監(jiān)督制約原則。根據(jù)中央部門(mén)預(yù)算管理的要求，通過(guò)預(yù)算分解、定額包干、適度獎(jiǎng)懲、財(cái)務(wù)監(jiān)控的手段，達(dá)到監(jiān)督制約的效果。各部門(mén)班子成員應(yīng)對(duì)部門(mén)成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督管理。
4、依法合規(guī)的原則。中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)和行為必須依據(jù)和遵照現(xiàn)行法律，法規(guī)和規(guī)章制度辦事，做到依法理財(cái)，照章辦事。
第三條：中心成本費(fèi)用項(xiàng)目按性質(zhì)分為變動(dòng)費(fèi)用和剛性費(fèi)用(相對(duì))兩類。對(duì)變動(dòng)費(fèi)用實(shí)施定額包干管理，對(duì)剛性費(fèi)用實(shí)施監(jiān)控約束管理。
第四條：實(shí)施監(jiān)控約束管理的成本費(fèi)用有工資總額，職工福利基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、住房公積金、防寒取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)、綠化保潔費(fèi)、水電消耗、各類稅金及附加等項(xiàng)目。
第五條：實(shí)施定額包干管理的成本費(fèi)用有差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、燃料動(dòng)力、器材配件、運(yùn)輸費(fèi)、電話費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等項(xiàng)目。
第六條：剛性費(fèi)用實(shí)施監(jiān)控約束管理，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)全年預(yù)算批復(fù)，協(xié)同相關(guān)職能部門(mén)制定具體指標(biāo)，報(bào)中心批準(zhǔn)后實(shí)施。變動(dòng)費(fèi)用實(shí)施定額包干管理，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)全年預(yù)算批復(fù)及歷年數(shù)據(jù)采取“零基預(yù)算”與“定基預(yù)算”相結(jié)合方法編制，報(bào)中心批準(zhǔn)后實(shí)施。
第七條：計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)在編制全年預(yù)算時(shí)，根據(jù)預(yù)算批復(fù)情況，考慮中心生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際，預(yù)留部分機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)作為中心總預(yù)備費(fèi)，以應(yīng)對(duì)臨時(shí)性、專題性、實(shí)發(fā)性、大額性的相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。動(dòng)用總預(yù)備費(fèi)，必須由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)計(jì)財(cái)部門(mén)匯同其他職能部門(mén)初審后，報(bào)中心批準(zhǔn)后方能實(shí)施。中心領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)費(fèi)用實(shí)施單列，在定額以內(nèi)使用。
第八條：對(duì)各項(xiàng)變動(dòng)費(fèi)用定額包干的具體說(shuō)明
1、差旅費(fèi)：核算各部、室員工出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。(部門(mén)核算指標(biāo)中不含境外培訓(xùn)和專題性考察發(fā)生費(fèi)用)凡涉及一個(gè)以上部、室員工共同出差、培訓(xùn)、考察時(shí)，一般按出差人數(shù)平均分?jǐn)偝霾钯M(fèi)用，分別計(jì)入各自所在部、室變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)。(具體報(bào)銷(xiāo)規(guī)定參照《中心差旅費(fèi)開(kāi)支管理暫行辦法》及《總局財(cái)務(wù)司轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、外交部關(guān)于印發(fā)<臨時(shí)出國(guó)人員費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法>的通知》。
2、辦公費(fèi)：核算各管理部門(mén)辦公用品的耗用，以及其它應(yīng)列入“辦公費(fèi)"科目的費(fèi)用。不含業(yè)務(wù)部門(mén)的辦公費(fèi)用(在“業(yè)務(wù)費(fèi)’’科目核算)。集中采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放的辦公用品，入庫(kù)時(shí)統(tǒng)一計(jì)入采購(gòu)部門(mén)的辦公費(fèi)用，月末計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，分別計(jì)入各領(lǐng)料部門(mén)的變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)中，并相應(yīng)沖減采購(gòu)部門(mén)的變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)。
3、業(yè)務(wù)費(fèi)：核算各業(yè)務(wù)單位開(kāi)展專業(yè)技術(shù)工作發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，包括在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的辦公用品。
4、修理費(fèi)：包含房屋修繕費(fèi)和設(shè)備修理費(fèi)。設(shè)備修理費(fèi)包括車(chē)輛維修費(fèi)、專業(yè)設(shè)備維修費(fèi)、通用設(shè)備維修費(fèi)、有關(guān)專業(yè)設(shè)備的維保費(fèi)等。設(shè)備出現(xiàn)重大故障或房屋建筑物大修，涉及費(fèi)用較大可由具體承辦部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合業(yè)務(wù)部門(mén)技術(shù)論證，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)平衡預(yù)算后上報(bào)中心批準(zhǔn)，方可動(dòng)用總預(yù)備費(fèi)。
5、燃料動(dòng)力：核算中心各部、室車(chē)輛、設(shè)備耗費(fèi)的各種油耗。其中車(chē)輛在定點(diǎn)加油站簽單加油，將定期根據(jù)車(chē)管部門(mén)提供的各車(chē)輛油耗明細(xì)計(jì)入各部、室的變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)中。
6、器材配件：核算業(yè)務(wù)部門(mén)購(gòu)置的未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的零配件和小型設(shè)備、器具。．
7、運(yùn)輸費(fèi)：核算各部、室車(chē)輛的路橋費(fèi)、租賃費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、以及其他力源費(fèi)等。
8、電話費(fèi)：核算中心支付給電訊部門(mén)的固定電話、移動(dòng)電話、以及專線費(fèi)用。此變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)給各部、室的為部、室實(shí)際使用的辦公電話費(fèi)用，其余的在預(yù)備費(fèi)中核算。
9、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：核算各部、室開(kāi)展管理工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的餐費(fèi)、食品費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。具體管理辦法參照相關(guān)文件執(zhí)行，該費(fèi)用下達(dá)指標(biāo)包括直接報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和定點(diǎn)賓館酒店
第九條：，中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)將定期與部、室核對(duì)有關(guān)變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)使用情況并予以公示。對(duì)變動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)按時(shí)間配比超標(biāo)單位，將提出預(yù)警提示。
第十條：各部、室應(yīng)指定專人為成本費(fèi)用核算員。對(duì)部、室發(fā)生的成本費(fèi)用登記流水賬管理并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)賬。
第一章 總則 第一條 目的：為完善公司經(jīng)營(yíng)管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進(jìn)公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門(mén)。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長(zhǎng)或（董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：
（1）對(duì)公司各部門(mén)規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；
（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭(zhēng)議的最終裁定權(quán)。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門(mén)，主要工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門(mén)規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過(guò)程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰；（3）根據(jù)反饋和要求，適時(shí)修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門(mén)是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；（2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；（3）負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對(duì)新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請(qǐng)進(jìn)入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門(mén)及人員開(kāi)會(huì)討論，形成一致意見(jiàn)后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門(mén)修正后報(bào)行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報(bào)董事長(zhǎng)或（董事）審核批準(zhǔn)實(shí)施。
4、個(gè)人以及部門(mén)之間不得直接干預(yù)，各部門(mén)的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見(jiàn)或建議）
5、部門(mén)對(duì)部門(mén)之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問(wèn)題或建議，可通過(guò)文字報(bào)告形式，報(bào)送行政人事部。
6、行政人事部可通過(guò)行政會(huì)議方式研討解決。最終裁定權(quán)(董事長(zhǎng)或董事)
（7）各部門(mén)匯報(bào)工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評(píng)教育或處分。對(duì)已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒(méi)有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個(gè)月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開(kāi)展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談?dòng)涗洝?/p>
3、行政人事部會(huì)同各相關(guān)部門(mén)，對(duì)各部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。
4、各部門(mén)定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字性材料匯報(bào)行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門(mén)在月匯報(bào)中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個(gè)工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交行政會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)修訂，由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)
第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)
規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門(mén)必須于1周內(nèi)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)，新員工入職時(shí)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓(xùn)
1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門(mén)實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時(shí)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。
2、爭(zhēng)議的解決
（1）、當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見(jiàn)，沒(méi)有達(dá)成一致，可在5個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。
（2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評(píng)、公開(kāi)批評(píng)、警告處分，在按該部門(mén)相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個(gè)人檔案，并與公司年終個(gè)人及部門(mén)評(píng)優(yōu)掛鉤。
第一條 為加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量，維護(hù)建設(shè)工程各方及用戶的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《四川省建筑管理?xiàng)l例》，制定本規(guī)定。
第二條 在四川省行政區(qū)域內(nèi)從事建筑活動(dòng)的當(dāng)事人必須遵守本規(guī)定。
第三條 建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)行企業(yè)保證、社會(huì)監(jiān)理、政府監(jiān)督和用戶評(píng)價(jià)相結(jié)合的質(zhì)量管理體制。
第四條 省人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)是全省建設(shè)工程質(zhì)量管理的主管機(jī)關(guān)?？h以上人民政府（含地區(qū)行政公署，下同）建設(shè)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量管理工作。
縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，具體實(shí)施建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理。
水利、交通、電力等部門(mén)的專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)具體實(shí)施專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作，業(yè)務(wù)上接受省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。
第五條 工程建設(shè)應(yīng)實(shí)行科學(xué)的質(zhì)量管理方法，采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，推行企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證制度，保證工程質(zhì)量。
第六條 建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合建設(shè)工程國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第七條 對(duì)保證、提高建設(shè)工程質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，由縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督
第八條 實(shí)行建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督制度。
新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)接受建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。
村鎮(zhèn)的下列建設(shè)工程，不屬于本規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)督范圍：
（一）二層以下的住宅，或跨度在六米以下的單層民用建筑；
（二）跨度在六米以下的單層廠房和倉(cāng)庫(kù)；
（三）屬工程設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定的小型以下的獨(dú)立煙囪、水塔、水池等建筑物。
第九條 設(shè)立建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提出申請(qǐng)，由省建設(shè)行政主管部門(mén)審查批準(zhǔn)。建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)立的具體條件和工程監(jiān)督范圍，由省建設(shè)行政主管部門(mén)規(guī)定。
第十條 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)省人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)審查合格，并按規(guī)定經(jīng)技術(shù)監(jiān)督行政主管部門(mén)計(jì)量認(rèn)證合格，方可從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)。
第十一條 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位提交工程設(shè)計(jì)文件、辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)之后15日內(nèi)，向建設(shè)單位提出監(jiān)督計(jì)劃，并通知勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位。
第十二條 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量以及工程所用建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件、商品混凝土質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十三條 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)受建設(shè)行政主管部門(mén)或建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的委托，有權(quán)對(duì)本地區(qū)正在施工的建設(shè)工程所采用的建筑材料、構(gòu)配件等進(jìn)行抽樣檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果報(bào)告建設(shè)行政主管部門(mén)或建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)出具的數(shù)據(jù)和報(bào)告負(fù)責(zé)，出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)和鑒定報(bào)告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。
第十四條 實(shí)行建設(shè)工程階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收制度。交付驗(yàn)收的建設(shè)工程，必須符合工程設(shè)計(jì)和承包合同中規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定的竣工條件，工程價(jià)款結(jié)算清楚。
建設(shè)工程經(jīng)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)質(zhì)量核定合格并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后，方可使用。未經(jīng)質(zhì)量核定和竣工驗(yàn)收或質(zhì)量核定和竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，不準(zhǔn)使用、出售，不予辦理產(chǎn)權(quán)證。
第三章 建設(shè)、監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任
第十五條 建設(shè)單位必須根據(jù)工程的規(guī)模、性質(zhì)和質(zhì)量要求，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的勘察、設(shè)計(jì)和建筑業(yè)企業(yè)第十六條 建設(shè)單位（含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，下同）應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程特點(diǎn)和技術(shù)要求，設(shè)立工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行工程建設(shè)質(zhì)量管理。
第十七條 工程建設(shè)開(kāi)工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)，并繳納工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)。
第十八條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，不得擅自更改設(shè)計(jì)文件，不得擅自加層、擴(kuò)大建筑面積和降低設(shè)計(jì)文件對(duì)工程質(zhì)量的要求。
第十九條 建設(shè)工程所需建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件、商品混凝土必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)要求。由建筑企業(yè)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)的，建設(shè)單位不得指定供應(yīng)單位；建設(shè)單位自己負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)購(gòu)買(mǎi)建筑材料有特殊要求的，應(yīng)在建設(shè)工程承包合同中約定。
第二十條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程的開(kāi)發(fā)建設(shè)中，加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立質(zhì)量保證體系，保證工程的使用功能符合要求，配套設(shè)施齊全、完好。房屋售出后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向用戶實(shí)行保修，并向用戶提供使用、保養(yǎng)和維護(hù)說(shuō)明。
第二十一條 委托監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理的工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)與監(jiān)理單位簽訂書(shū)面合同，明確規(guī)定質(zhì)量責(zé)任。
第二十二條 監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、勘察設(shè)計(jì)文件及合同規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，并接受建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。
第四章 勘察設(shè)計(jì)單位的質(zhì)量責(zé)任
第二十三條 勘察設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照核定的資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，對(duì)其勘察、設(shè)計(jì)技術(shù)成果負(fù)責(zé)。
第二十四條 勘察設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
（一）符合國(guó)家、省制定的工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（二）提供的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、地形地貌狀況資料數(shù)據(jù)可靠、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確；
（三）設(shè)計(jì)的深度符合相應(yīng)設(shè)計(jì)階段的要求；
（四）對(duì)設(shè)計(jì)文件中提出使用的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備，應(yīng)注明其產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求。
第二十五條 勘察設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)勘察設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，參加工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)（含主要隱蔽工程）和竣工驗(yàn)收，處理施工中出現(xiàn)的與勘察設(shè)計(jì)有關(guān)的問(wèn)題，參加工程質(zhì)量事故調(diào)查并提出技術(shù)處理方案。
第二十六條 國(guó)家和省的重點(diǎn)建設(shè)工程、大中型建設(shè)工程、超高層建筑以及采用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)單位應(yīng)在工程的施工現(xiàn)場(chǎng)派駐設(shè)計(jì)代表。
第二十七條 勘察設(shè)計(jì)單位不得無(wú)證或未經(jīng)批準(zhǔn)越級(jí)承擔(dān)勘察、設(shè)計(jì)，不得轉(zhuǎn)讓圖簽、圖章，不得指定建設(shè)工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件、商品混凝土供應(yīng)單位。
第五章 施工單位的質(zhì)量責(zé)任
第二十八條 施工單位應(yīng)當(dāng)按其資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍承接施工業(yè)務(wù)，對(duì)所承建工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第二十九條 施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全質(zhì)量保證體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)告建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第三十條 施工單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)職工職業(yè)技術(shù)教育和技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量檢查員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。
第三十一條 施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)其采購(gòu)的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件和商品混凝土承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任；對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件和商品混凝土按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)。不準(zhǔn)使用不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)要求的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件。
第三十二條 施工單位必須遵守施工技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，按照工程設(shè)計(jì)圖施工。
第三十三條 施工單位應(yīng)當(dāng)編制建設(shè)工程施工組織設(shè)計(jì)。實(shí)行施工總承包的工程，總包單位對(duì)該工程全部施工質(zhì)量向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，分包單位對(duì)其分包工程的施工質(zhì)量向總包單位負(fù)責(zé)。
第三十四條 工程竣工后，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同規(guī)定的要求，具有完整的技術(shù)檔案、竣工圖和隱蔽工程施工記錄等資料，并按規(guī)定簽訂工程保修合同。
第三十五條 建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件和商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)，必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，建立健全質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的計(jì)量、檢測(cè)、測(cè)試等基礎(chǔ)工作，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第六章 建設(shè)工程維修和損害賠償
第三十六條 建設(shè)工程實(shí)行質(zhì)量保修制度。保修期限按國(guó)家和省的規(guī)定執(zhí)行。
第三十七條 已交付使用的建設(shè)工程在保修期內(nèi)，由于勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理原因造成質(zhì)量缺陷的，分別由勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，及時(shí)、無(wú)償進(jìn)行維修。
因建設(shè)工程質(zhì)量缺陷造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的，由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
第三十八條 因用戶使用不當(dāng)或不可抗力原因造成工程質(zhì)量缺陷的，勘查設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位不承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
第三十九條 建設(shè)工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，建設(shè)單位或用戶有權(quán)向建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)投訴。建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自接到投訴之日起，30日內(nèi)認(rèn)定并通知質(zhì)量保修責(zé)任方。質(zhì)量保修責(zé)任方應(yīng)當(dāng)自接到責(zé)任認(rèn)定通知之日起7日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)與建設(shè)單位或用戶確定維修方案，維修費(fèi)用由質(zhì)量保修責(zé)任方按規(guī)定承擔(dān)。
第七章 罰 則
第四十條 建設(shè)單位違反本規(guī)定第十五條，選擇不具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的勘察、設(shè)計(jì)、建筑業(yè)企業(yè)的，責(zé)令限期改正，并處以5千至2萬(wàn)元罰款；
第四十一條 監(jiān)理單位擅自更改設(shè)計(jì)文件的，由縣以上人民政府建設(shè)主管部門(mén)責(zé)令改正，并處以3萬(wàn)以下的罰款。
第四十二條 勘察設(shè)計(jì)單位的勘察設(shè)計(jì)文件不符合國(guó)家和省有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，由縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正。
第四十三條 違反本規(guī)定其他有關(guān)規(guī)定的，依照《四川省建筑管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行處罰。
第四十四條 當(dāng)事人對(duì)行政處罰決定不服的，可以依法申請(qǐng)復(fù)議或提起訴訟。
第四十五條 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)只收費(fèi)不監(jiān)督或核定質(zhì)量等級(jí)弄虛作假的，由其行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)追繳質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)返還建設(shè)單位，并由其行政主管部門(mén)對(duì)直接責(zé)任者和主要負(fù)責(zé)人給予行政處分。
質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由所在單位或上級(jí)主管部門(mén)給予行政處分。
第八章 附 則
經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)公司《合同管理制度》的規(guī)定、公司公布的最低經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率及審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，完成審批后，方可對(duì)外簽訂合同或協(xié)議，并按規(guī)定將合同或協(xié)議相關(guān)資料交財(cái)會(huì)部和綜合辦公室各一份留存?zhèn)浒浮＞C合辦公室核實(shí)合同審批情況后應(yīng)及時(shí)配合經(jīng)營(yíng)單位準(zhǔn)備或辦理執(zhí)行合同所需的商檢、外匯核銷(xiāo)等海關(guān)監(jiān)管憑證。
第二條 合同執(zhí)行
（一）信用證的審核及出口信用保險(xiǎn)
1、單證中心收到銀行來(lái)證后，及時(shí)在ERP系統(tǒng)登記，經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)通知領(lǐng)取L／C副本，正本由單證中心統(tǒng)一保管，同時(shí)復(fù)印一份副本給財(cái)會(huì)部，協(xié)助審核L／C條款。
2、單證中心、經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)業(yè)務(wù)情況共同審核L／C條款，L／C必須是即期、不可撤銷(xiāo)的，并且在中國(guó)到期。若是由信用等級(jí)較差的國(guó)家或銀行開(kāi)出的L／C，必須要求有保兌行。確認(rèn)L／C上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量要求和交貨期等是否與出口合同相一致，規(guī)定的裝運(yùn)期、有效期和單證要求是否能做到，一切妥當(dāng)方可執(zhí)行。如果L／C存在“軟條款”或難以做到的條款，必須由經(jīng)營(yíng)單位要求客戶改證后方可執(zhí)行。
3、對(duì)于自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，除L／C、先收后出的支付條件和信用等級(jí)較高的業(yè)務(wù)外，新客戶業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)較大的賒銷(xiāo)、D／P、D／A支付方式，應(yīng)盡量投保出口信用險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)單位向中國(guó)信用保險(xiǎn)公司提交客戶資料，辦理申請(qǐng)信用額度， 嚴(yán)格控制在額度內(nèi)出運(yùn)，并及時(shí)申報(bào)出運(yùn)。信用保險(xiǎn)公司批件正本交綜合辦公室統(tǒng)一保存。
（二）備貨
1、合同執(zhí)行過(guò)程中，業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)常到工廠察看貨物情況的生產(chǎn)情況，保證業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作。
2、自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，必須密切跟蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，做好備貨、驗(yàn)貨工作，主要核對(duì)內(nèi)容：貨物品質(zhì)、規(guī)格，應(yīng)按合同的要求核實(shí)；保證滿足合同或信用證對(duì)數(shù)量的要求；應(yīng)根據(jù)信用證規(guī)定，結(jié)合船期安排，保證及時(shí)交貨：檢查貨物包裝及嘜頭，使之符合信用證的規(guī)定。保證按時(shí)按質(zhì)交貨，安全和順利地履行合同。
（三）出口單證
1．業(yè)務(wù)員根據(jù)出運(yùn)情況憑己審核的有效合同協(xié)議領(lǐng)用核銷(xiāo)單。合作出口業(yè)務(wù)一般情況下新客戶每次領(lǐng)用2份，舊客戶每次領(lǐng)用5份。如有特殊情況需多領(lǐng)的，需書(shū)面說(shuō)明情況，并經(jīng)公司核銷(xiāo)單工作主管副總經(jīng)理審批同意。
2．業(yè)務(wù)相關(guān)的核銷(xiāo)單、出口商業(yè)發(fā)票、國(guó)稅發(fā)票、報(bào)關(guān)單、報(bào)關(guān)委托書(shū)、報(bào)檢單等，由業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫(xiě)，委托報(bào)關(guān)的要與報(bào)關(guān)行、貨代公司簽訂委托合同，做好單證流轉(zhuǎn)簽收工作。
3．業(yè)務(wù)確有需要提供報(bào)關(guān)空白單據(jù)的，要經(jīng)書(shū)面報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。公司僅限向簽有協(xié)議的貨代公司和報(bào)關(guān)行提供，每次簽發(fā)的空白單據(jù)根據(jù)近期出貨情況配領(lǐng)，其中對(duì)需蓋公章的發(fā)票、裝箱單須加注“報(bào)關(guān)專用聯(lián)”章；嚴(yán)禁對(duì)外簽發(fā)蓋有公章的空白信紙和進(jìn)出口合同。
4．所有單證的流轉(zhuǎn)必須做好交接簽收工作，包括公司內(nèi)部交接，對(duì)于外寄的單據(jù)必須要求對(duì)方傳真回執(zhí)，注明使用單位和簽收人。
（四）裝運(yùn)、商檢、報(bào)關(guān)
1．做好申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)和領(lǐng)證工作，凡列入商檢機(jī)構(gòu)規(guī)定的“種類表”中的商品及根據(jù)信用證貿(mào)易合同規(guī)定由中國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)出證的商品，在貨物備齊以后，經(jīng)營(yíng)單位及時(shí)向商檢局申請(qǐng)檢驗(yàn)，綜合辦公室配合做好網(wǎng)上報(bào)檢工作。
2．由我方租船訂倉(cāng)配載的，經(jīng)營(yíng)單位事先向貨運(yùn)公司或船公司咨詢船期，運(yùn)價(jià)，開(kāi)船口岸等。經(jīng)比較，選擇價(jià)格優(yōu)惠，信譽(yù)好，船期合適的船公司，確認(rèn)工廠的交貨能否早于開(kāi)船期，以及船期能否達(dá)到客人要求的交貨期，及時(shí)向貨運(yùn)公司發(fā)出書(shū)面定倉(cāng)通知。
3．經(jīng)營(yíng)單位按照訂單以及工廠提供的裝箱資料，備妥出口貨物報(bào)關(guān)單，連同裝貨單、發(fā)票、裝箱單（或磅碼單）、商檢證、核銷(xiāo)單、出口貨物合同副本及有關(guān)單證委托專業(yè)報(bào)關(guān)行向海關(guān)申報(bào)出口。報(bào)關(guān)出口金額應(yīng)與收匯金額保持一致性，不得隨意填報(bào)。
4. 貨物裝船后，屬我方保險(xiǎn)的，及時(shí)辦理貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的投保手續(xù)。
（五）收匯及結(jié)算
1. 以L／C和銀行托收方式為收款條件的，應(yīng)按要求準(zhǔn)確繕制單證，在有效期內(nèi)將整套裝船單據(jù)送交銀行辦理議付結(jié)匯。
2. 在未收到外匯前，必須采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，牢牢控制物權(quán)的憑證-----------運(yùn)輸單據(jù)。
3．同一出口客戶，如前批貨物出口后到了收匯期限但仍未收到外匯的，不得繼續(xù)安排出貨。
4，對(duì)于采購(gòu)貨物，需辦理物權(quán)的轉(zhuǎn)移交接確認(rèn)手續(xù)。供貨商交貨時(shí)，需辦理商品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，并提供進(jìn)倉(cāng)單給財(cái)會(huì)部，作為支付貨款的憑證。如貨物是以廠代倉(cāng)存放的，進(jìn)倉(cāng)單上需加蓋所存放廠家的公
章；如出口后才與工廠結(jié)算貨款，付款時(shí)需提供出口報(bào)關(guān)單（或信息）給財(cái)會(huì)部。
5. 經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)領(lǐng)收匯水單后，憑財(cái)會(huì)部相關(guān)付款規(guī)定辦理貨款支付手續(xù)，結(jié)算利潤(rùn)必須不低于預(yù)算利潤(rùn)。
（六）核銷(xiāo)和退稅
1、經(jīng)營(yíng)單位必須在出口報(bào)關(guān)后（以出口日期為準(zhǔn)）60天內(nèi)完成外匯核銷(xiāo)，核銷(xiāo)工作流程參照《進(jìn)出口付收匯核銷(xiāo)單管理辦法》。
2、 經(jīng)營(yíng)單位在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)公司退稅管理規(guī)定申報(bào)退稅。申報(bào)出口退稅單證：包括出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)、增值稅專用發(fā)票和國(guó)稅發(fā)票退稅聯(lián)。
增值稅專用發(fā)票：業(yè)務(wù)員必須結(jié)合出口報(bào)關(guān)日期，在預(yù)付賬款掛賬30天內(nèi)回籠增值稅發(fā)票；增值稅發(fā)票金額與報(bào)關(guān)出口金額應(yīng)控制在合理的成本水平范圍內(nèi)，不得高于報(bào)關(guān)金額的合理成本水平。一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票不能對(duì)應(yīng)多張出口關(guān)單。 “0”退稅率的商品，增值稅發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。
出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)：業(yè)務(wù)員必須在出口報(bào)關(guān)后（以出口日期為準(zhǔn)）70天內(nèi)收齊報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)和國(guó)稅發(fā)票退稅聯(lián)交財(cái)會(huì)部。
3、出口退稅備案單證：按裝訂順序包括購(gòu)銷(xiāo)合同、出口貨物明細(xì)單、出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)、出口報(bào)關(guān)單，必須于財(cái)務(wù)稅務(wù)組通知期限內(nèi)按上述順序裝訂交稅務(wù)組統(tǒng)一歸集管理。
業(yè)務(wù)員必須保證出口退稅備案單證的真實(shí)性和完整性。
4、逾期單證：業(yè)務(wù)員需書(shū)面說(shuō)明逾期的原因，報(bào)經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)理和主管（副）總經(jīng)理審核，逾期報(bào)告將作為客戶和業(yè)務(wù)員評(píng)級(jí)以及合同（協(xié)議）續(xù)簽的參考依據(jù)。
第三條 合同的后續(xù)跟蹤
1、單證中心每月25日前將上月業(yè)務(wù)員出口報(bào)關(guān)信息整理后交財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部核算員逐一核對(duì)單證齊全情況，跟蹤督促業(yè)務(wù)員按時(shí)收匯和回籠增值稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)逾期末收匯和未回籠增值稅發(fā)票的，及時(shí)反饋到經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)理、財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人及公司主管副總經(jīng)理，必要時(shí)采取停止付款、停止領(lǐng)新核銷(xiāo)單等方式，直至改正。
2、財(cái)會(huì)部每月檢查核銷(xiāo)工作情況，每月10號(hào)前通報(bào)逾期未核銷(xiāo)和逾期未使用情況，按照管理規(guī)定對(duì)于有逾期的停止發(fā)單，直至改正；
3、財(cái)會(huì)部檢查退稅備案單證情況是否齊全、真實(shí)。每月通報(bào)退稅單證備案情況。
4、綜合辦公室連同財(cái)會(huì)部、監(jiān)審部定期檢查合同協(xié)議執(zhí)行情況，檢查內(nèi)容有：實(shí)際貿(mào)易額、利潤(rùn)情況、收匯是否及時(shí)、發(fā)票是否及時(shí)等，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)、反饋、督促改進(jìn)。
5、在合同協(xié)議有效期到期前一個(gè)月，綜合辦公室發(fā)提示通告通知業(yè)務(wù)員續(xù)簽。
